股东大会基本情况 - 仙鹤股份有限公司于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室 [1] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于14:00召开，网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行，交易系统投票时间为9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [3] - 本次股东大会由董事会召集，股权登记日为2025年8月14日，会议通知已于2025年8月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告 [2] 出席会议情况 - 出席会议股东及股东代表共80人，代表有表决权股份563,980,057股，占公司有表决权股份总数的79.8866% [4] - 其中现场出席会议股东及代表3人，代表股份561,382,556股，占比79.5187%；网络投票股东代表股份2,597,501股，占比0.3679% [4] - 公司董事会秘书、部分董事、监事和高级管理人员及聘任律师通过现场及视频方式列席会议 [4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获得通过，同意561,685,256股，占比99.5931%，反对2,294,101股，该议案为特别决议事项 [5] - 《关于修订<股东会议事规则>等内部管理制度的议案》获得通过，同意561,688,956股，占比99.5938%，反对2,289,401股，该议案采用累积投票制逐项表决 [6] - 《关于制定<董事高级管理人员离职管理制度>的议案》获得通过，同意563,969,682股，占比99.9982%，反对8,675股，弃权1,700股 [8] - 《关于增加董事会席位的议案》获得通过，同意563,969,682股，占比99.9982%，反对8,675股，弃权1,700股 [8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》获得通过，同意563,968,682股，占比99.9980%，反对9,675股，弃权1,700股，该议案为特别决议事项 [9] - 《关于投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》获得通过，同意563,970,682股，占比99.9983%，反对8,675股，弃权700股，其中中小投资者同意2,588,126股，占比99.6391%，该议案为特别决议事项 [9] 董事会换届选举 - 选举王敏强为第四届董事会非独立董事，同意563,688,730股，占比99.9483%，其中中小投资者同意2,306,174股 [11] - 选举王敏文为第四届董事会非独立董事，同意563,691,315股，占比99.9488%，其中中小投资者同意2,308,759股 [11] - 选举王敏良为第四届董事会非独立董事，同意563,750,817股，占比99.9594%，其中中小投资者同意2,368,261股 [11] - 选举王明龙为第四届董事会非独立董事，同意563,687,331股，占比99.9481%，其中中小投资者同意2,304,775股 [11] - 选举王敏岚为第四届董事会非独立董事，同意563,669,916股，占比99.9450%，其中中小投资者同意2,287,360股 [11] - 选举周子学为第四届董事会独立董事，同意563,688,963股，占比99.9484%，其中中小投资者同意2,306,407股 [11] - 选举杨旭为第四届董事会独立董事，同意563,727,370股，占比99.9552%，其中中小投资者同意2,344,814股 [11] - 选举简德三为第四届董事会独立董事，同意563,687,959股，占比99.9482%，其中中小投资者同意2,305,403股 [11]