公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会全部法定职权 待股东会审议通过后监事会相关规则同时废止 [1][2] - 新增独立董事专门会议机制 要求关联交易等事项需经该会议事先认可 并明确专门会议的召集程序和议事规则 [16][17] - 增设战略与可持续发展委员会 负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG战略 并监督可持续发展目标实施进展 [19][20] 股东权利与表决机制变更 - 降低股东提案门槛 单独或合计持有公司1%以上股份的股东即有权提出提案 较原规定的3%大幅下调 [10] - 明确现金分红政策调整程序 需经独立董事专门会议审议通过后提交董事会 最终由股东会以三分之二以上表决权通过 [22][23][25] - 完善累积投票制实施细则 规定选举董事时每股拥有与应选董事人数相同的表决权 并要求董事会秘书向股东解释投票规则 [12] 董事及高管人员规范 - 删除监事相关任职限制 公司董事和高级管理人员在IPO后6个月内离职的 其股份锁定期延长至18个月 [3] - 新增控股股东行为规范 要求其维持控制权和经营稳定 质押股份不得影响公司稳定性 且转让股份需遵守限制性规定 [6][7][8] - 明确独立董事任职资格 要求具备5年以上法律、会计或经济相关工作经验 且每年需进行独立性自查 [14][15] 董事会专门委员会职能扩充 - 审计委员会职权扩大 需对财务信息披露、内外部审计及内部控制进行监督 并审核会计师事务所聘免等事项 [17][18] - 提名委员会负责拟定董事及高管选拔标准 薪酬与考核委员会制定股权激励计划 两者均需由独立董事占多数 [19] - 战略委员会新增科技创新管理职能 需对重大资本运作项目进行研究并提出建议 [20] 关联交易与内控管理 - 调整关联方定义 删除监事相关表述 明确关联董事包括与高级管理人员关系密切的家庭成员 [13] - 董事会审议关联交易时 关联董事需回避表决 非关联董事不足三人时需提交股东会审议 [13] - 内部审计职能由审计委员会承接 原监事会相关财务监督职责全面转移至该委员会 [2][18]