公司基本信息 - 公司全称为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司，英文名称为Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. [6] - 公司注册地址为杭州市余杭区同顺街18号，邮编310023，注册资本为人民币53,760万元 [6] - 公司系在原浙江核新同花顺网络信息有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2009年12月25日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1,680万股 [6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人，统一社会信用代码为9133000070337747XE [6] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨是通过专业服务、网络平台和系统培训帮助用户建立科学投资模式，寻找机会、规避风险、稳定获利 [8] - 公司经营范围包括第二类增值电信业务中的信息服务业务（凭有效许可证经营）、计算机及电子产品技术开发与服务、广告设计制作发布代理等 [8] 股份结构与管理 - 公司股份总数为53,760万股，均为普通股，无其他种类股份 [10] - 公司发起人为杭州凯士顺科技有限公司、易峥、叶琼玖、王进、于浩淼，分别以净资产折股认购600万股、1,440万股、480万股、240万股、240万股 [9] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，股票以人民币标明面值 [9][17] - 公司禁止以赠与、垫资、担保等形式对购股者提供资助 [10] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利、参与股东会表决、监督公司经营、查阅公司文件、剩余财产分配等 [15] - 股东义务包括遵守法律法规章程、缴纳股金、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等 [18] - 持有5%以上股份的股东需在股份质押时向公司书面报告 [18] 股东会职权与规则 - 股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、增加减少注册资本、发行债券、合并分立解散、修改章程等 [21][22] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，临时股东会在董事人数不足、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下召开 [25][26] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [41][43] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长若干，职工代表由职工民主选举产生 [57] - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置、聘任解聘经理等高级管理人员等 [57][60] - 董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责 [60][76] 高级管理人员 - 高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书，由董事会聘任或解聘 [78] - 经理职权包括主持生产经营管理工作、组织实施董事会决议和年度经营计划、拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度等 [80] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理、信息披露等事宜 [81] 财务会计与审计 - 公司建立财务会计制度，审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制 [74] - 审计委员会职权包括审核财务会计报告、聘用解聘会计师事务所、聘任解聘财务负责人、会计政策变更等 [74]