董事会决议 - 第十一届董事会第十八次会议于2025年8月召开 应到董事9人 实到9人 会议召集及表决程序符合法规要求 [1] - 会议审议通过六项议案 包括半年度报告、资产减值准备、关联交易额度调整、中期利润分配及召开临时股东会等 所有议案均获全票或高票通过 [1][2][3][4][5] 财务报告与资产处理 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过 且提交前已获董事会审计委员会批准 [1][2] - 审议通过2025年上半年计提资产减值准备及资产核销报告 该议案需提交2025年第四次临时股东会审议 [2] 关联交易与风险评估 - 审议通过山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告 关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决 获7票同意 [2] - 增加2025年度部分日常关联交易额度议案获通过 关联董事王翠萍、肖奇胜回避表决 获7票同意 需提交临时股东会审议 [3] 利润分配方案 - 2025年中期利润分配预案为以总股本1,494,601,562股为基数 每10股派现0.35元 预计派发现金52,311,054.67元 不送红股且不转增股本 [3] - 该分配方案属于2024年度股东大会授权范围 无需提交股东会审议 计划于董事会通过后两个月内完成派发 [4][5] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案 将审议资产减值准备及关联交易额度增加等事项 [5]