监事会会议概况 - 第十一届监事会第十六次会议于2025年8月召开 应到监事3人 实到3人 其中唐国庆以通讯方式表决 会议召集及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] 资产减值与核销 - 审议通过2025年上半年计提资产减值准备及资产核销报告 认为该事项符合公司法、公司内部控制制度及会计准则要求 [2] - 本议案需提交2025年第四次临时股东会审议 [2] 财务公司风险评估 - 审议通过山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告 认为报告充分反映其经营资质与风险状况 未发现重大风控缺陷 [2] 关联交易额度调整 - 审议通过增加2025年度部分日常关联交易额度 调整基于上半年实际交易金额及下半年生产经营计划 关联监事唐国庆回避表决 [3] - 调整后额度更客观反映交易真实性 关联交易有利于生产经营且未损害股东利益 [3] - 本议案需提交2025年第四次临时股东会审议 [3] 中期利润分配方案 - 审议通过2025年中期利润分配预案：以总股本1,500,142,612股扣除回购专用账户5,541,050股后的1,494,601,562股为基数 每10股派现0.35元（含税） [3] - 预计派发现金总额52,311,054.67元 不送红股且不以资本公积金转增股本 [3] - 若股本变动将按分配比例不变原则调整分配总额 [3] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案 [4]