募集资金基本情况 - 公司于2025年6月以人民币12.18元/股价格向特定对象发行A股股票 实际募集资金净额为1,289,370,062.47元[1] - 募集资金已于2025年6月26日全部到账 毕马威华振会计师事务所出具验资报告[1] - 发行费用（不含增值税）为10,629,936.17元[1] 募集资金调整情况 - 实际募集资金净额低于原计划投入金额 需对募投项目拟投入募集资金金额进行调整[2] - 调整后募集资金拟投入金额为128,937.01万元 较原计划131,293.00万元减少2,355.99万元[3] - 募集资金不足部分将由公司以自筹资金解决[2] 项目投资总额变化 - 项目投资总额保持130,000.00万元不变[3] - 调整前后募集资金投入金额变化不影响项目总投资规模[3] 审议程序履行情况 - 第十届董事会第七次会议和第十届监事会第四次会议审议通过调整议案[1][3] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议[4] - 保荐人对调整事项无异议 认为符合监管规则要求[5] 调整影响说明 - 调整不会对募集资金正常使用造成实质性影响[3] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形[3][5] - 调整符合公司未来发展战略和全体股东利益[3]