募集资金基本情况 - 公司于2025年6月以每股12.18元人民币发行106,732,348股A股 募集资金总额为12.9999999864亿元 扣除发行费用1062.99万元后实际净额为12.8937006247亿元 [1] - 募集资金于2025年6月26日全部到账 经毕马威华振会计师事务所验资并存放于专用账户 [1] 募集资金调整方案 - 因实际募集资金净额低于原计划 公司对投资项目募集资金投入金额进行调整 不足部分将通过自筹资金解决 [2] - 调整后募集资金拟投入金额由13亿元调整为12.893701亿元 项目投资总额保持13.1293亿元不变 [3] 资金调整影响与程序 - 本次调整基于实际募资情况 不影响募集资金正常使用 不改变资金用途且符合监管要求 [3] - 调整方案已经第十届董事会第七次会议和第十届监事会第四次会议审议通过 未超出董事会权限无需提交股东大会 [3][4] 保荐机构意见 - 国金证券作为保荐人认为调整程序符合相关规定 不存在损害股东利益的情形 [4] - 保荐人对公司募集资金投入金额调整事项无异议 [4]