董事会决议与交易结构 - 公司第八届董事会第二次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开 全体9名董事出席并表决 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 董事会审议通过增资及受让股权关联交易议案 同意使用自有资金4000万元以"增资+受让"方式投资汇伦医药 [1] - 其中2000万元用于对汇伦医药增资 获得235.2941万股股份 另2000万元受让苹湖创投持有的235.2941万股股份 [1] - 本次交易增资价格及股份转让价格均为8.5元/股 对应汇伦医药增资前估值33.60亿元 [2] - 除公司外还有其他市场投资者参与本次增资 新老股东增资总额达7200万元人民币 [1] 股权变动与投资情况 - 交易完成后公司对汇伦医药累计投资总额达3.6亿元人民币 [2] - 公司持有汇伦医药股权比例从14.5971%提升至15.4567% 增幅0.8596个百分点 [2] - 汇伦医药前期融资导致公司持股比例由15.3748%降至14.5971% [2] - 表决结果4票同意 0票反对 0票弃权 5名关联董事回避表决 [2] 信息披露与文件备查 - 具体交易细节详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网发布的编号2025-051公告 [2] - 备查文件包括公司第八届董事会第二次会议决议 [2]