董事会会议召开情况 - 第十届董事会第二十一次会议于2025年8月召开 会议通知及材料于2025年8月11日通过OA系统 打印稿 电子邮件及微信等方式发出 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 由董事长王振兴主持 部分高级管理人员列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案及表决情况 - 审议通过《公司2025年半年度总经理工作报告》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 经审计委员会事前审议通过 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《关于高级管理人员2024年绩效考核结果及绩效薪酬分配的议案》 经薪酬与考核委员会事前审议通过 表决时王振兴 华万征 陈宣祥回避 非关联董事表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估报告》 经独立董事专门会议事前审议通过 关联董事郑建新 黄明耀回避表决 非关联董事表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案》 经独立董事专门会议事前审议通过 关联董事郑建新 黄明耀回避表决 非关联董事表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东会审议 [3] - 审议通过《关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案》 经独立董事专门会议事前审议通过 关联董事郑建新 黄明耀回避表决 非关联董事表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东会审议 [3] 高级管理人员薪酬情况 - 公司全体高级管理人员2024年度薪酬总额422.52万元 含当年离任人员在职期间薪酬 其中绩效薪酬273.25万元 [2] - 根据省国资委最新政策要求 绩效薪酬暂预留10%转入递延支付 待政策明确后按规定执行 [2]