董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十五次会议于2025年8月21日以通讯方式召开 [1] - 会议由董事长高纪凡召集和主持 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 9票同意0反对0弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [2] - 全票通过取消监事会及变更注册资本并修订《公司章程》议案 该议案尚需提交股东会审议 [2][3] - 全票通过制定公司部分管理制度的议案 [3] - 全票通过择机召开2025年第五次临时股东会的议案 授权董事长确定具体召开时间 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及募集资金使用情况报告同步披露于上海证券交易所网站 [2] - 公司治理结构变更相关公告同步披露于上海证券交易所网站 [3] - 临时股东会具体召开时间及安排将另行通知 [3]