董事会决议与报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告真实反映公司财务状况和经营情况 [1] - 表决结果为5票赞成 0票弃权 0票反对 [2] - 监事会已对半年度报告发表审核意见 [2] 利润分配方案 - 以总股本676,517,079股剔除回购股份8,733,000股后的667,784,079股为基数 [2] - 每10股派发现金股利0.15元（含税） 合计派发10,016,761.19元 [2] - 不进行资本公积金转增股本和不送红股 [2] 公司章程修订 - 为落实2024年7月1日实施的新《公司法》 对公司治理框架进行适应性调整 [3] - 修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [3] - 修订后章程以市场监管部门核准内容为准 [3] 公司治理制度更新 - 根据最新法律法规要求修订多项内部治理制度 [5] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [5] - 《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》 [5] - 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》 [5] 信息披露标准调整 - 自愿性披露标准调整为单个合同金额达到5,000万元或虽未达标准但被认为有重要影响 [6] - 按照深交所公告格式要求进行披露 [6] 股东大会安排 - 定于2025年9月8日15:00在广州召开第二次临时股东大会 [6] - 会议地点为广州市番禺区天安总部中心22号楼307会议室 [6]