董事会决议事项 - 会议于2025年8月21日召开 应到董事7人全部出席 由董事长王译萱主持 全体监事和高管列席 [1] - 会议审议通过六项议案 所有议案均获全票同意（7票同意 0票反对 0票弃权） [1][2][3][4][5][6] 半年度报告审批 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 该议案已先经董事会审计委员会审议通过 [1] - 报告于2025年8月23日在上海证券交易所网站披露 [1] 关联交易风险评估 - 审议通过《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》 关联董事王译萱、白云涛、赵留荣回避表决 [2] - 议案经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过 非关联董事4票全票同意 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 修订依据为最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规 [2] - 修订后的文件需提交股东大会审议批准 后续由董事会授权办理工商变更登记 [3] 治理制度更新 - 制定和修订部分治理制度 以全面贯彻落实最新法律法规要求 提升公司治理水平 [3] - 相关制度需提交股东大会审议 具体内容详见上海证券交易所2025年8月23日披露的公告 [3][5] 高管人事变动 - 副总经理兼财务总监颜树云因工作变动辞职 董事会对其贡献表示感谢 [5] - 经总经理提名及董事会专门委员会审核 聘任王卿为副总经理兼财务总监 即日生效 [5] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] - 具体会议通知于2025年8月23日在上海证券交易所网站披露 [6]