公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程 所有9名董事一致通过该议案 [1] - 修订多项公司治理制度 包括关联交易管理办法、对外担保管理办法等 所有9名董事赞成 [2] - 修订后的治理制度需提交股东会审议 涉及关联交易、对外担保、对外投资等关键管理制度 [2] 董事会换届安排 - 第四届董事会任期将于2025年9月届满 公司启动董事会换届程序 [2] - 提名5位非独立董事候选人 包括张维建、黄世雄、吴端鑫、苏吉生、张奇炜 所有9名董事同意提名 [2] - 提名3位独立董事候选人 包括戴仲川、曾繁英、黄种杰 所有9名董事同意提名 [2][3] - 董事会换届议案已经提名委员会审议通过 需提交股东会最终审议 [2][3] 股东会召开安排 - 公司将召开2025年第一次临时股东会 审议上述重要议案 [3] - 所有审议通过的议案均需提交股东会审议 包括取消监事会、修订公司章程及董事会换届等重大事项 [1][2][3]