董事会会议召开情况 - 第二届董事会第八次会议于2025年8月22日召开 采用现场结合通讯方式表决 应到董事7人 实到董事7人 其中2名董事以通讯方式出席 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [2] - 2025年半年度募集资金存放、管理与使用符合监管规定 未出现违规情形 [2] - 募集资金投入方式由向子公司借款变更为向子公司增资 旨在提高资金使用效率和优化产业布局 [3] 独立董事津贴调整 - 独立董事年度津贴由10万元/年调整为12万元/年（含税） 调整自股东会审议通过后生效至第二届董事会独立董事任期届满 [3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 关联董事回避表决 [3] 资金管理及使用计划 - 将使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率 [5] - 计划使用部分超募资金永久补充流动资金 符合监管要求且符合公司经营发展需要 [5] - 两项资金使用议案均需提交2025年第一次临时股东会审议 [5] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》及相关议事规则 以优化公司治理和规范运作水平 [6] - 修订多项内部治理制度 包括审计、战略、提名及薪酬等委员会相关制度 [7][8] - 部分制度修订需提交股东会审议 部分已通过专门委员会审议 [8] 子公司增资及海外建设 - 使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资 用于支持Kingchem Laboratories Inc实施建设 以响应海外市场需求和提升国际竞争力 [9] - 该议案已通过董事会战略与投资委员会审议 [9] 临时股东会安排 - 定于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [10]