董事会决议 - 第四届董事会第三十四次会议于2025年8月21日召开，应出席董事9人，现场出席4人，其余以通讯形式参与，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告 - 会议审议通过《2025年半年度报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，报告摘要刊登于四大证券报及上海证券交易所网站，全文发布于交易所网站 [1] 治理结构变更 - 会议通过《关于取消公司监事会的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [1] - 会议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等10项治理制度议案，所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，均需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5] 专项管理制度修订 - 会议审议通过修订《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》等8项专项管理制度的议案，所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][5] 机构设置与聘任 - 会议通过《关于设立投行协同业务事业部的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权 [4] - 会议通过聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过董事会审计委员会审议，需提交股东大会审议 [4] 其他事项 - 会议通过《提质增效重回报行动方案实施进展报告》及《全面风险管理办法》修订议案，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，其中风险管理办法已通过董事会合规与风险控制委员会审议 [4] - 会议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，授权董事长确定具体召开时间及地点 [4] - 会议听取《2025年上半年度风险控制监管指标执行情况报告》 [6]