董事会召开情况 - 公司十一届一次董事会于2025年8月21日以现场结合视频方式召开 现场会议地点为天津港办公楼403会议室 [1] - 会议通知符合法律法规及公司章程规定 实际出席董事9名 独立董事侯欣一和曹强以视频方式参会 高管人员列席会议 [1] - 会议由董事长刘庆顺主持 程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 半年度报告于2025年8月23日披露 审计委员会事前审议通过该议案 [1] 专项报告审议 - 董事会审议通过对天津港财务有限公司的风险持续评估报告 投票结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 风险持续评估报告于2025年8月23日披露 [2] - 审议通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 投票结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 行动方案评估报告以公告形式披露 编号为临2025-021 [2] 治理制度修订 - 公司修订十二项治理制度 包括董事会各委员会实施细则、独立董事制度、信息披露管理办法等 [2][6] - 修订依据为公司法、证券法及上市公司章程指引等最新法律法规 [2] - 独立董事制度和股东会网络投票制度需提交股东会审议 [8] - 审计委员会事前审议通过制度修订议案 投票结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2][6]