会议基本情况 - 会议于2025年8月21日下午14:00以现场结合通讯方式召开 地点为公司一楼会议室 [1] - 会议应到董事9人 实际出席董事9人 由董事长吴晓明主持 [1] - 会议通知已于2025年8月10日通过专人和通讯方式送达全体董事 [1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 报告全文于2025年8月23日披露于巨潮资讯网 [1] - 半年度报告摘要同步刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [1] - 补选董事蒋鹤翔为第五届董事会战略委员会委员 任期与第五届董事会一致 [2] - 战略委员会新组成人员为：吴晓明（主任委员）、陆志红、蒋鹤翔 [2] - 聘任蒋鹤翔为公司董事会秘书 任期与第五届董事会一致 [2] - 聘任蒋鹤翔兼任公司内部审计负责人 任期与第五届董事会一致 [2] 人员任职信息 - 蒋鹤翔同时担任三项职务：战略委员会委员、董事会秘书、内部审计负责人 [2] - 所有新任职务任期均与公司第五届董事会任期保持一致 [2]