董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中范朋云以通讯方式出席 [1] - 全体监事 高级管理人员及保荐代表人列席会议 由董事长朱志宏主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为内容真实准确完整 [1][2] - 报告符合证监会和深交所相关规定 反映公司实际情况 [1] - 半年度报告摘要将刊登于四大证券报 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3] - 同意改变部分募集资金用途 认为符合公司经营发展需要 [3] - 变更旨在提高募集资金使用效率 符合公司战略和市场需求 [3] 公司章程修订 - 审议通过公司章程修订案 注册资本变更为500,212,355股 [3][4] - 股份总数由496,196,815股增加至500,212,355股 [3] - 修订后的公司章程将在巨潮资讯网披露 [3][4] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月9日14:45召开第一次临时股东会 [4][5] - 会议地点设在长沙浏阳经济技术开发区公司会议室 [4] - 相关议案将提交股东会审议 [3][4]