董事会会议基本情况 - 第八届董事会第十五次会议于2025年8月21日以现场加通讯表决方式召开 应参加表决董事7人 实参加表决董事7人 会议由董事长邱凯主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 认为报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [2] - 报告经董事会审计委员会第十三次会议审核通过 已在巨潮资讯网披露 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案以504,248,738股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） 不送红股不以资本公积金转增股本 [2] - 分配方案符合上市公司现金分红相关规定 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规定 未发现违规情形或损害股东利益行为 [3] - 相关专项报告经董事会审计委员会审议通过 已在巨潮资讯网披露 [3] 组织架构优化 - 公司拟优化组织架构以深化"四个重塑" 提升组织效能和资源配置效率 [4] - 优化方案已在巨潮资讯网披露 获董事会全票通过 [4] 董事变更 - 董事梁小明因工作调动辞去董事及战略与ESG委员会委员职务 [5] - 董事于晓辉因工作调动辞去董事、审计委员会委员及战略与ESG委员会委员职务 [5] - 控股股东华润医药控股推荐林鹏、王毅飞为非独立董事候选人 任期至第八届董事会届满 [5] 专门委员会调整 - 拟增补林鹏、王毅飞为战略与ESG委员会委员 增补后委员会由邱凯、任辉、林鹏、王毅飞、赵利组成 [6] - 拟增补王毅飞为审计委员会委员 增补后委员会由章卫东、赵利、王毅飞组成 [6] 董事会秘书变更 - 梁化成因工作调动辞去董事会秘书职务 [7] - 经董事长提名 聘任潘宇轩担任董事会秘书 任期至本届董事会届满 [8] 临时股东大会安排 - 计划于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 股权登记日为2025年9月4日 [8] - 会议将审议利润分配预案及董事增补等议案 [8]