会议基本情况 - 第十一届董事会第十四次会议于2025年8月22日以现场加网络方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 应参会董事9人 实际参会9人 其中胡瀚阳委托董事长方正基表决 吴晓亮和张驰以网络方式参会 [1] - 会议由董事长方正基召集主持 高级管理人员列席 [1] 审议事项及结果 - 全票通过公司2025年半年度报告摘要 该报告刊登于中国证券报 证券时报及巨潮资讯网 [1][2] - 全票通过公司2025年半年度总经理工作报告 认为报告客观反映上半年经营管理团队工作成就 [2] - 全票通过2025年中期利润分配方案 相关公告刊登于中国证券报 证券时报及巨潮资讯网 [2] 银行授信安排 - 计划向招商银行烟台分行申请授信额度提升至1.45亿元人民币 [3] - 授信方式为信用方式 业务品种包括流动资金贷款 银行承兑 保函和信用证 [3] - 授信期限为董事会审议通过后两年内有效 [3] - 授权财务部办理具体业务事宜 [3]