董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 全体监事及高级管理人员列席[1] - 会议程序符合《公司法》《深交所创业板股票上市规则》等规定[1] 半年度报告审议结果 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制符合法律法规[1] - 报告内容符合证监会及深交所规定 信息披露真实准确完整[1] - 审计委员会审议通过相关财务信息及会计报表[2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放、管理和使用符合监管规定[2] - 符合公司《募集资金管理办法》要求 无违规情形[2] - 专项报告于巨潮资讯网披露[2] 非经营性资金往来 - 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于巨潮资讯网披露[2] 银行授信申请 - 拟向交通银行秦皇岛建兴里支行申请不超过人民币6000万元综合授信额度[3] - 授信用途为经营周转活动[3] - 授权董事长或其指定代理人办理授信申请及签署法律文件[3] 信息披露管理 - 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》并于巨潮资讯网披露[3]