会议基本信息 - 浙江泰鸿万立科技股份有限公司将于2025年9月1日14:00召开2025年第二次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室 [3] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、股东发言登记、宣布会议开始、报告出席股东人数及股份数、宣读会议须知、推举计票监票人员、宣读审议议案、股东发言提问、投票表决、统计表决结果、宣读决议等十三项议程 [3][7] - 股东发言需提前登记并填写"股东会发言登记表" 临时要求发言需经主持人许可 每位股东发言时间一般不超过三分钟 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式逐项表决 每股份享有一票表决权 投票需在"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项 [2] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 监事会议事规则等制度相应废止 [4] - 根据新《公司法》及配套制度规则要求 对公司章程部分条款进行修订 涉及第十一条、第十七条、第十八条、第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十二条、第三十五条等多项条款 [5][6][8][9] - 修订内容包括将"监事"从相关条款中删除 明确审计委员会职能 调整股东会职权范围 完善董事选举累积投票制操作细则等 [6][8][9][25][26] 公司治理结构变更 - 取消监事会后 股东会职权相应调整 不再包含审议批准监事会报告事项 [13] - 审计委员会将行使原监事会部分职能 包括向董事会提议召开临时股东会 自行召集和主持股东会等 [16][17][18] - 公司设职工代表董事一名 由职工民主选举产生 不需提交股东会审议 [34] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案 [21] - 股东要求查阅复制公司有关材料应当遵守《公司法》《证券法》等法律规定 [8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可依照《公司法》规定提起诉讼 [11]