会议基本信息 - 金凯生科将于2025年9月22日14时召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年9月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日，登记在册股东均有权出席表决，不能亲自出席者可委托代理人 [2] 审议议案内容 - 议案涉及募投项目实施方式变更，由向子公司借款变更为增资实施，并使用自有资金进行增资 [3] - 议案涉及使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 [3] - 议案7.00因关联董事回避表决未能形成有效审议意见，直接提交股东会审议 [3] - 议案5.01、5.02、5.03为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案7.00关联股东Kingchem (China) Holding LLC及阜新凯润同创资产管理咨询中心需回避表决 [4] 投票及登记安排 - 股东可选择现场表决或网络投票方式，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 机构股东需提供营业执照复印件加盖公章、法定代表人证明书或授权委托书；自然人股东需提供身份证及授权委托书 [4] - 异地股东可通过送达、信函或电子邮件方式登记，登记截止日期为2025年9月19日 [5] - 公司不接受电话登记，现场参会人员需提前一小时携带证件原件办理登记手续 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报投给候选人的选举票数 [6][7] - 互联网投票需先办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [9] 会议联系方式 - 会议联系人王琦，联系电话0418-6327768，传真0418-6327767，邮箱bod.office@kingchemchina.com [6] - 会议地点为辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号公司会议室 [2][5]