会议基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月9日14点30分 [1] - 会议地点位于福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日9:15至15:00 [1] 会议审议事项 - 审议关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 [2] - 审议关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事3人 [2] - 议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司使用"一键通"服务通过智能短信提醒股东投票 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过多个账户重复表决的 以第一次投票结果为准 [3] - 选举票数超过拥有票数或应选人数的 视为无效投票 [4] - 同一表决权重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] - 累积投票制允许股东集中或分散投票权 [6][7] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月2日 A股股东代码605299 [4] - 出席对象包括登记在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] 会议登记方法 - 登记时间截止2025年9月8日16:00前 [5] - 登记地点为福建省泉州市台商投资区张坂镇公司二期厂区2号楼六楼证券法务部 [5] - 登记需提供身份证、股东账户卡等有效证件及授权委托书 [4][5] 其他会务信息 - 公司联系人傅建木 电话0595-85933668 邮箱ir@shuhua.com [5] - 授权委托书需明确注明表决意向 [6] - 累积投票制下 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数 [7]