会议基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月8日14点30分 [1] - 召开地点为北京经济技术开发区同济南路11号会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月8日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [2] 审议议案 - 共审议12项非累积投票议案 [3][11] - 议案包括2025年半年度利润分配方案 [11] - 涉及增加外汇衍生品交易业务额度 [11] - 包含取消监事会及修订《公司章程》的议案 [11] - 修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度 [11] - 修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等风控制度 [11] - 修订《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等专项制度 [11] 参会主体 - 股权登记日为2025年8月29日A股在册股东 [5] - 公司董事、监事及高级管理人员需出席会议 [5] - 公司聘请的律师列席会议 [5] 登记要求 - 登记截止时间为2025年9月5日17:00 [6] - 登记方式包括现场登记、信函或邮件登记 [5][6] - 需提供股东身份证明文件及持股凭证 [5] - 法人股东需提供营业执照及法定代表人证明 [5] 其他事项 - 会议联系人为齐亚娟 [6] - 联系电话010-69598980 [6] - 邮箱ir@3slift.com [6] - 会议不安排食宿 [6]