本激励计划已履行的审批程序 - 公司于2024年8月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，独立董事专门会议同时审议通过相关议案 [1] - 公司于同日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过激励计划草案、考核管理办法及激励对象名单核查议案 [2] - 公司于2024年8月24日至9月2日对拟激励对象进行内部公示，监事会未收到异议，并于2024年9月4日披露公示情况说明及核查意见 [2] - 公司于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过激励计划草案及相关议案，并披露内幕信息知情人买卖股票自查报告 [3] - 公司于2024年9月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过调整激励对象名单、授予数量及授予限制性股票议案 [3] - 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案 [3] - 公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案，截至公告日拟回购注销的第一类限制性股票尚未完成注销手续 [4] - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会第二次会议，审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案，以及调整第二类限制性股票授予价格及数量议案 [4] 第二类限制性股票授予价格及数量调整原因 - 公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案已实施完毕，以2024年12月31日总股本402,100,778股为基数，向全体股东每10股派发现金分红1.3元（含税），同时以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日 [5] - 根据公司《激励计划》规定，董事会需对第二类限制性股票授予价格及数量进行调整 [5] 第二类限制性股票授予价格及数量调整方法及结果 - 现金分红调整公式为P＝P0-V，其中P0为调整前授予价格，V为每股派息额0.13元，P为调整后授予价格且须大于1 [5] - 资本公积金转增股本调整公式为P＝P0÷（1＋n），其中P0为调整前授予价格，n为转增比率0.4 [6] - 调整后第二类限制性股票授予价格为P＝（8.51-0.13）÷（1+0.4）=5.99元/股 [6] - 限制性股票权益数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n），其中Q0为调整前授予/归属数量，n为转增比率0.4，Q为调整后授予/归属数量 [6] - 调整前数量指截至公告披露日尚未归属的第二类限制性股票数量，不含本次董事会审议的因离职等原因需作废的数量 [6] 本次调整对公司的影响及相关意见 - 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》规定，不会对财务状况及经营成果产生实质性影响 [7] - 董事会审计委员会认为调整履行了必要审批程序，符合股东会对董事会的授权，不损害公司及股东利益，同意本次调整 [7] - 广东信达律师事务所认为调整事项已履行必要批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》规定 [8] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为调整事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》规定 [8]