董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日上午11:00以现场和通讯相结合方式召开 地点为公司二楼会议室 [1] - 会议通知和材料已于2025年8月12日通过电子邮件发送至全体董事 [1] - 应出席董事8名 实际出席8名 其中以通讯表决方式出席3名 无委托出席情况 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 具体内容详见同日披露文件 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 通过2025年半年度利润分配方案 拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税） [2] - 总股本98,613,681股 扣除回购专用账户股份1,420,000股后剩余总股本97,193,681股 [2] - 合计拟派发现金红利19,438,736.20元（含税） 不送红股且不以公积金转增股本 [2] 外汇及风险管理 - 批准开展外汇套期保值业务 规模总额不超过5,000万元人民币或等值外币 [3] - 额度在有效期内可循环滚动使用 旨在规避外汇市场风险并降低汇率波动影响 [3] 子公司担保安排 - 同意为全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司项目贷款提供不超过5亿元人民币担保 [4] - 授权管理层在担保额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件 [4] - 授权期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效 [4] 董事会委员会调整 - 调整第四届董事会审计委员会委员 将职工代表董事隋锡党先生新增为委员 [4] - 调整后委员组成为张世兴（主任委员）、胡左浩、隋锡党 替代原委员张华君 [4] - 调整自董事会审议通过之日起生效 任期至本届董事会任期届满 [4] 内部治理制度修订 - 修订多项内部治理制度 包括投资者关系管理、信息披露、重大信息内部报告等10项制度 [5][6] - 具体制度文件涵盖信息披露暂缓与豁免、年报差错责任追究、董事会秘书工作等范畴 [6] 新制度制定 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以规范离职程序并确保治理结构稳定性 [7] - 制定《市值管理制度》旨在提升公司投资价值并增强投资者回报 [7] 股东会安排 - 决定于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会 审议需提交股东会的议案 [7] - 涉及提交股东会的议案包括利润分配方案、担保额度议案及部分内部治理制度修订 [4][5][7]