董事会决议 - 第五届董事会第二次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事实际出席 会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于珠海金湾基地扩产投资计划的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 议案已事先经董事会战略与ESG委员会审议通过 会议通知及材料于2025年8月18日通过书面及电话方式送达全体董事 [1] 扩产投资计划 - 公司批准珠海金湾生产基地扩产投资计划 具体方案详见同日披露的2025-094号公告 [2] - 公告文件可通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体获取 [2]