核心观点 - 公司董事会审议通过多项议案 包括半年度报告 利润分配方案 治理结构调整及董事会换届等事项 所有议案均获全票通过 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 半年度报告及财务事项 - 2025年半年度报告已获董事会批准 内容真实准确完整反映公司经营状况 [1] - 募集资金使用符合监管要求 未出现违规情形 [2] - 拟实施半年度现金分红 每股派发现金红利0.628元（含税） 以2025年8月总股本为基准 现金分红比例达45.01% [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整总额 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 监事会议事规则废止 [3] - 因股权激励回购注销及可转债转股 总股本由861,925,107股增至869,047,956股 注册资本同步变更 [3] - 系统性重新制定公司章程 以适应最新法规要求 [4][5] - 全面修订内部治理制度 提升规范运作水平 [5][6] 董事会换届及薪酬安排 - 提名5名非独立董事候选人：张剑 段华 张格格 高辉 彭伟 [6] - 提名3名独立董事候选人：孙明贵 刘俊峰 马军生 [6][7] - 任职董事按公司管理制度领取薪酬 独立董事年度津贴标准为15万元（含税） [7][8][9] - 相关董事在薪酬议案中回避表决 [7][8][9] 股权激励及审计机构 - 14名激励对象满足解除限售条件 可解除限售151,200股 占总股本0.0174% [9] - 续聘安永华明为2025年度审计机构 审计费用450万元（含内部控制审计费用62万元） [9][10] 股东大会安排 - 拟于2025年9月9日在天津召开第二次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [10]