董事会决议 - 公司于2025年8月22日以现场与通讯结合方式召开第二届董事会第十七次会议 全体5名董事参会 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过六项议案 所有议案均获5票同意 无反对或弃权票 [1][2][6][7] 半年度报告及财务情况 - 董事会审核通过2025年半年度报告全文及摘要 认为报告真实准确反映半年度财务状况和经营结果 [1] - 董事会通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金专户存储且未出现违规使用情形 [2] 公司治理结构变更 - 董事会同意取消监事会 由董事会审计委员会承接监事会职能 同步废止《监事会议事规则》 [3] - 公司拟修订《公司章程》相关条款 并授权管理层办理工商变更登记及章程备案手续 [3] - 该事项需提交股东会审议 在股东会通过前监事会将继续履行职能 [3] 治理制度修订与制定 - 公司基于《公司法》及科创板新规 修订及制定共28项治理制度 包括股东会议事规则、信息披露管理制度等 [4][5] - 其中《会计师事务所选聘制度》经董事会审计委员会审议后提交董事会 [5] - 《股东会议事规则》等10项制度修订及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》制定需提交股东会审议 [6] 专项行动及后续安排 - 董事会通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度实施情况评估报告 [7] - 公司拟召开2025年第三次临时股东会 审议取消监事会及治理制度修订相关议案 [7]