董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日10:30召开 采用现场和通讯相结合方式 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件 短信和微信等方式发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中4人现场出席 3人通讯参会 [1] 半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案 [2] - 议案经董事会审计委员会预先审议通过 [2] - 表决结果获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 董事会换届选举 - 第六届董事会任期即将届满 需选举第七届董事会 [2] - 第七届董事会设7名董事 含3名非独立董事和3名独立董事 [2][3] - 提名张桂丰 张西泠 程坤为非独立董事候选人 [2] - 提名沈维涛 王廷富 黄兴孪为独立董事候选人 [3][4] - 所有董事候选人任期三年 自股东大会选举通过日起计算 [2][3] 公司治理制度修订 - 修订董事及高级管理人员薪酬管理制度 [5] - 取消监事会并同步修订公司章程及配套议事规则 [5] - 制定及修订部分公司治理制度 [6] - 相关议案均获得7票全票通过 [5][6] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] - 多项议案需提交股东大会审议 包括董事会换届 制度修订等事项 [2][5][6] 董事候选人背景 - 张桂丰为现任董事长 控股股东及实际控制人 持有公司股份 [7] - 张西泠任公司总裁 与控股股东系父女关系 未持有股份 [8] - 程坤现任山东高速股份有限公司办公室副主任 [9] - 独立董事候选人均具备高校教授或投资机构任职背景 [10][11]