公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月22日以现场与通讯结合方式召开第二届监事会第十三次会议 全体3名监事均参会 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过三项议案 包括2025年半年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告、取消监事会并修订《公司章程》 所有议案均获3票同意 无反对或弃权票 [1][2][3] 财务报告与合规性 - 监事会确认2025年半年度报告编制及审议程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司半年度财务状况和经营成果 [1] - 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》及公司内部管理制度 报告期内资金专户存储专项使用 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] 治理结构变更 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会承接监事会职权 同步废止《监事会议事规则》 相关调整基于《公司法》《科创板股票上市规则》等最新法规要求 [3] - 《公司章程》修订议案尚需提交股东会审议 同步涉及工商变更登记及部分治理制度修订制定 [3]