会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日下午1点00分 [3] - 会议地点为重庆市九龙坡区森迪大道58号秦安股份会议室 [3] - 主持人为董事长YUANMING TANG先生 [3] - 出席及列席人员包括股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等 [3] 会议议程 - 议程包括主持人宣布会议开始、介绍出席会议情况、推举监票人计票人、审议议案、股东发言及提问、股东投票表决、统计表决结果、律师宣读法律意见、与会人员签字、主持人宣布会议结束 [3][5] 股东会规则 - 股东发言时间不超过3分钟且需围绕会议议案 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 现场表决统计由两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票 [3] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 天健会计师事务所2024年业务收入总额29.69亿元其中证券业务收入14.65亿元 [4] - 审计客户家数756家审计收费总额7.35亿元 [4] - 拟支付2025年度审计费用60万元（年报审计40万元内控审计20万元） [7] - 天健近三年受到行政处罚4次监督管理措施13次自律监管措施8次 [7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会职权由董事会审计委员会行使 [8] - 相应废止《监事会议事规则》 [8] - 修订《公司章程》中涉及监事会的条款 [9] - 制定《秦安股份公司章程》修订对比表 [11] 公司章程修订内容 - 法定代表人条款修订：董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [12] - 新增法定代表人责任条款：公司承担民事责任后可向有过错法定代表人追偿 [12] - 股东权利修订：符合条件股东可查阅会计账簿需连续180日以上单独或合计持有3%以上股份 [18] - 股东会决议效力条款新增四种决议不成立情形 [22] - 对外担保规则修订：增加"证券交易所或本章程规定的其他担保"情形 [28] - 新增财务资助审议标准：单笔金额超净资产10%或被资助对象资产负债率超70%等需股东会审议 [29] - 股东会召集条款修订：监事会相关职权调整为审计委员会行使 [30][31] - 股东提案权门槛从3%股份降至1%股份 [36] 制度修订与废止 - 拟修订和废止部分公司治理制度 [9] - 具体内容详见2025年8月23日披露的公告编号2025-029 [10]