会议基本信息 - 福建福能股份有限公司于2025年8月22日召开2025年第一次临时股东会 [2][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦3A层会议室 [4] - 网络投票通过上交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时段为9:15至15:00 [4][5] 会议召集程序 - 会议由第十届董事会第三十四次临时会议决定召开 董事会担任召集人 [2] - 会议通知于2025年8月7日通过《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站披露 [2] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致 [5] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共计403名 代表股份1,870,305,658股 占公司有表决权股份总数的67.2738% [6] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及经办律师 [6] - 网络投票股东资格由上交所系统认证 [6] 议案表决结果 一般议案表决 - 议案1同意票1,857,842,959股 占比99.8141% 反对票12,219,189股 占比0.6540% 弃权票243,510股 占比0.0131% [8] - 议案2同意票1,869,001,697股 占比99.9395% 反对票755,211股 占比0.0404% 弃权票244,750股 占比0.0132% [8] - 议案3同意票1,868,959,207股 占比99.9393% 反对票739,013股 占比0.0395% 弃权票260,980股 占比0.0140% [8] 董事会选举表决（累积投票制） 非独立董事选举 - 候选人1获1,866,829,249票 占表决权总票数99.8141% [8] - 候选人2获1,866,826,413票 占表决权总票数99.8139% [8] - 候选人3获1,866,817,286票 占表决权总票数99.8134% [8] - 候选人4获1,866,874,301票 占表决权总票数99.8165% [9] - 候选人5获1,866,947,224票 占表决权总票数99.8204% [9] 独立董事选举 - 候选人1获1,866,849,353票 占表决权总票数99.8152% [9] - 候选人2获1,866,827,646票 占表决权总票数99.8140% [9] - 候选人3获1,866,902,168票 占表决权总票数99.8180% [9] 会议合规性结论 - 会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][6][10] - 表决程序及结果合法有效 其中议案2、议案3获三分之二以上表决权通过 议案1获过半数通过 [10] - 采用现场清点与网络投票合并统计方式 由律师、股东代表及监事共同负责计票监票 [9][10]