董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月21日以现场表决方式召开 所有7名董事均参与表决[1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件形式发出 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 全体董事、监事及高级管理人员对报告真实性作出书面确认[1] - 半年度报告全文于2025年8月23日在巨潮资讯网披露[1] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构 该机构具备证券期货业务资格[2] - 续聘期限为一年 该议案尚需提交股东大会审议[2] 审计负责人变更 - 原审计负责人许海宁因内部工作调整卸任 仍继续在公司担任其他职务[2] - 董事会审计委员会提名梁智兴为新任审计负责人 任期自董事会审议通过至第六届董事会届满[2] 新任审计负责人资质 - 梁智兴生于1990年 本科学历 中国国籍无境外居留权[3] - 曾任会计师事务所审计及项目经理 精通上市公司年报审计、内控审计及IPO辅导全流程业务[3] - 现任公司审计部经理 未持有公司股份 与持股5%以上股东及管理层无关联关系[3] - 无证监会处罚或证券市场禁入记录 未被立案侦查且非失信被执行人[3][4]