董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年8月22日以现场结合通讯形式召开 由董事长郭春萱主持 应出席董事9人 实际出席9人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告内容真实准确完整 符合法律法规及交易所规定 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 表决结果全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 审计委员会已审议通过财务报告部分 [2] 募集资金管理情况 - 公司募集资金使用符合深交所监管要求 未出现违规使用或改变资金投向行为 信息披露及时准确完整 [2] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果全票通过 审计委员会已审议该议案 [2] 募投项目调整情况 - 年产15万吨润滑油添加剂项目将闲置募集资金现金管理产生的利息收入（预计不超过1500万元）用于项目建设 [3] - 该项目计划使用超募资金投入额度调整为20,000万元加利息收入总额 资金用途及实施主体不变 [3] - 年产46万吨润滑油添加剂项目达到预计可使用状态日期延期至2028年12月31日 实施主体及资金规模不变 [3] - 调整事项经董事会全票通过 战略与可持续发展委员会已审议该议案 [3] 闲置募集资金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [4][5] - 资金投向包括结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购等安全性高、流动性好的产品 [5] - 投资期限不超过12个月 自董事会审议通过起12个月内有效 资金可循环滚动使用 到期后归还至募集资金专户 [5] - 该议案经董事会全票通过 审计委员会已审议通过 [5]