会议基本情况 - 光明地产于2025年8月22日在上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅召开股东会 [1] - 会议由董事长陆吉敏主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议股东持股总数占公司有表决权股份总数的56.4429% [1] 议案审议结果 - 全部六项提案均获通过 无否决议案 [1][2] - 提案一关于2024年度董事会工作报告的同意票比例为99.8172% 反对票0.1780% 弃权票0.0048% [1] - 提案二关于2024年度监事会工作报告的同意票比例为99.7815% 反对票0.2146% 弃权票0.0039% [1] - 提案三关于核定2025年度对外担保额度的同意票比例为99.5258% 反对票0.4395% 弃权票0.0347% [1] - 提案四关于2025年度控股股东借款预计暨关联交易的同意票比例为93.9602% 反对票5.8975% 弃权票0.1423% [1] - 提案五关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的同意票比例为93.3160% 反对票6.5661% 弃权票0.1179% [1] - 提案六关于2025年度开展资产支持计划业务的同意票比例为99.7838% 反对票0.2069% 弃权票0.0093% [2] 重大事项表决安排 - 提案三关于担保额度的决议为特别决议 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 提案四和提案五涉及关联交易 关联股东光明食品集团等公司回避表决 [2] - 关联交易提案由非关联股东表决 均获过半数通过 [3] - 其他提案为普通决议 均获出席股东所持表决权过半数通过 [3] 法律合规情况 - 上海市锦天城律师事务所律师佘珉玥、于胜寒见证会议 [3] - 律师事务所认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 [3] - 会议决议均合法有效 [3]