会议基本信息 - 会议时间为2025年9月9日14时30分 [1] - 会议地点位于福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括签到、宣布会议开始、宣读会议议案、审议与表决、汇总投票结果及宣布表决结果签署会议文件 [1] - 与会人员需签到并递交身份证明材料领取表决票 [1] - 投票结果将汇总现场会议和网络投票表决情况 [1] 股东会议事规则 - 股东发言需提前登记且内容需围绕会议议题每位发言时间不超过三分钟 [2] - 会议主持人有权拒绝或制止违反规定的发言或质询 [2] - 议案表决开始后不再安排股东发言 [2] 董事及高级管理人员薪酬管理制度修订 - 修订目的在于建立健全薪酬与考核管理制度完善公司治理结构促进经营层高效管理 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [3] - 该议案已于2025年8月21日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过 [4] 监事会取消及公司章程修订 - 公司不再设置监事会监事会职权由董事会审计委员会行使 [4] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等最新规定 [4] - 配套修订文件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [4] 公司治理制度制定及修订 - 修订目的为贯彻落实最新监管法规要求提升上市公司质量 [5] - 涉及制度包括《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《融资决策制度》等 [6] - 该议案已于2025年8月21日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过 [6] 董事会换届选举非独立董事 - 第六届董事会任期届满董事张桂潮先生、李小冰先生不再继续担任 [6] - 第七届董事会由7名董事组成含3名非独立董事1名职工代表董事3名独立董事 [6] - 提名张桂丰先生、张西泠女士、程坤先生为非独立董事候选人任期三年 [7] 董事会换届选举独立董事 - 独立董事汤新华先生不再继续担任 [7] - 提名沈维涛先生、王廷富先生、黄兴孪先生为独立董事候选人 [9] - 独立董事候选人已向上海证券交易所提交备案审核 [9] 非独立董事候选人背景 - 张桂丰先生为本科学历厦门大学EMBA教授级高级工程师现任公司董事长 [9] - 张西泠女士为法学硕士学历现任公司总裁兼任环境服务事业部总经理 [10] - 程坤先生为武汉理工大学工学硕士学历现任山东高速股份有限公司办公室副主任 [11] 独立董事候选人背景 - 沈维涛先生为博士研究生学历厦门大学管理学院教授博士生导师 [11] - 王廷富先生为复旦大学MBA长江商学院EMBA现任兴富投资管理有限公司法定代表人 [12] - 黄兴孪先生为厦门大学管理学硕士经济学博士现任厦门大学管理学院会计学副教授 [12]