董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年8月22日以现场加通讯方式召开 会议通知已于2025年8月12日以电子形式发出 [1] - 会议由董事长梁耀铭主持 应出席董事9名 实际出席董事9名 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》 [1][2] - 董事会认为报告公允反映2025年上半年经营状况和经营成果 所披露信息真实准确完整 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 [2] - 表决结果获得9票同意 占全体董事人数100% [2] 2024年度行动方案评估 - 董事会审议通过《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》 [2] - 董事会认为报告真实准确完整反映2024年具体举措实施情况 [2] - 具体内容详见2025年半年度报告第三节"管理层讨论与分析"之其他披露事项 [2] - 表决结果获得9票同意 占全体董事人数100% [2] 公司治理结构变更 - 董事会同意取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 相应修订《公司章程》及相关议事规则 [3] - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定披露媒体相关公告 [3] - 表决结果获得9票同意 占全体董事人数100% 本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 治理制度系统性修订 - 董事会逐项审议通过10项治理制度的修订议案 [4][5][6] - 修订涉及关联交易管理、对外投资管理、对外担保管理、董事会秘书工作细则、信息披露管理、总经理工作细则、董监高持股变动管理、董监高行为规范、内幕信息知情人管理及董事会审计委员会实施细则 [4][5][6] - 所有议案表决结果均获得9票同意 占全体董事人数100% [4][5][6] - 其中关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度需提交2025年第二次临时股东会审议 [6] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会 [6] - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定披露媒体相关通知 [6] - 表决结果获得9票同意 占全体董事人数100% [6]