董事会决议情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年8月22日召开 应到董事7名 实际出席7名 会议召集召开符合法律法规要求 [1] - 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 包括半年度报告 减值计提 募集资金报告 取消监事会等多项议案 [2][3][4] 半年度财务报告 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过 认为报告客观真实反映公司经营成果和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度计提资产减值准备和信用减值准备1155.28万元 导致合并报表利润总额减少1155.28万元 占2024年度审计归母净利润绝对值的17.26% [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》等制度 同时修订《公司章程》 [3] - 修订公司部分管理制度以提升规范运作水平和完善治理结构 [3] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告经审议通过 符合监管规则及公司制度规定 [2] 股东大会安排 - 第1、2、4、5、7、8、10、13、14、15、17、18、19项议案需提交股东大会审议 [4] - 拟定2025年9月8日召开2025年第三次临时股东大会 [4]