董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日以通讯方式召开 [1] - 公司董事7名全部参加表决 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获全票通过 无反对或弃权票 [1][2][3][4][5][6] - 部分议案在提交董事会前已通过审计委员会及独立董事专门会议审议 [1][3] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1] - 拟修订募集资金管理制度以符合监管规定和生产经营实际情况 [3][4] - 该制度修订预案尚需股东大会审议通过 [4] 提质增效重回报行动 - 公司为贯彻国家政策精神落实国务院意见要求 于2025年3月6日披露行动方案 [2] - 本次董事会审议通过行动方案的半年度执行评估报告 [2] 组织架构调整 - 将总部经营科技部的技术研发职能调整至养殖事业部生产技术部 [2] - 经营科技部更名为经营管理部 养殖事业部生产技术部更名为生产科技部 [2] 授信业务申请 - 申请中国光大银行长沙分行2亿元续授信 期限1年 [5] - 申请中国进出口银行湖南省分行4亿元续授信 期限1年 [5] - 申请中国建设银行长沙天心支行5亿元综合授信 含4亿续授信和1亿新增授信 [5] - 申请招商银行长沙分行授信业务 具体金额未披露 [5] - 控股子公司广东新五丰牧业申请广东华兴银行深圳分行500万元授信 [6] - 子公司广州壮壮科技申请中国建设银行长沙天心支行1.4亿元授信 [5]