董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日以现场及通讯结合方式召开 实际出席董事9名 符合法律法规及公司章程要求 [1] - 会议通知及议案文件已于2025年8月12日通过网络方式送达全体董事 董事长印奇主持会议 部分高管列席 [1] 资产减值与公允价值变动 - 董事会全票通过计提资产减值准备及确认公允价值变动损失议案 合计9票同意0票反对 [1][2] - 相关具体事项详见同日披露的《重庆千里科技股份有限公司关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》（编号2025-063） [2] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 9票同意0票反对 [2] - 报告已同步在上海证券交易所网站披露 且事先经董事会审计委员会审议通过 [2] 委员会更名与ESG管理升级 - 将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与ESG委员会" 相应修订实施细则 [3] - 更名旨在提升ESG管理水平和可持续发展能力 依据《公司法》《上市公司治理准则》及上交所可持续发展指引等法规 [3] - 新增ESG相关职责 修订条款详见同日披露的《董事会战略与ESG委员会实施细则》 [3] 治理制度修订与制定 - 全面修订12项现有治理制度 包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会实施细则及信息披露、关联交易等管理制度 [3] - 新制定《董事及高管持股变动管理制度》《董事及高管离职管理制度》和《ESG管理制度》 [3] - 《独立董事工作制度》与《募集资金管理制度》需提交股东会审议 [4]