公司基本信息 - 公司注册中文名称为广东冠豪高新技术股份有限公司 英文名称为Guangdong Guanhao High-Tech Co Ltd [2] - 公司成立于1999年7月 经广东省人民政府办公厅及广东省经济体制改革委员会批准以发起方式设立 [2] - 公司于2003年6月19日在上海证券交易所上市 首次公开发行6000万股普通股 [2] - 公司注册资本为人民币1,760,836,233元 总股本为1,760,836,233股普通股 [2][9] - 公司注册地址位于广东省湛江市东海岛东海大道313号 [2] 股份结构 - 公司设立时发行股份总数为10,000万股 每股面值1元 [8][9] - 发起人包括广东粤财创业投资有限公司（4100万股） 香港浩正集团有限公司（1000万股）等五家机构 [8] - 所有发起人均以净资产折股方式出资 于1999年7月21日完成出资 [8] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [8] 公司治理结构 - 股东会是最高权力机构 行使选举董事 批准重大资产重组 修改章程等职权 [20][23] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 副董事长1-2人 [51] - 董事会设置审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权 [64] - 公司设立党委 根据《中国共产党章程》开展党的活动 [4] - 高级管理人员包括经理 副经理 财务总监 董事会秘书等人员 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权 信息查阅等权利 [14] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可提起代位诉讼 [16] - 控股股东 实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金或进行内幕交易 [18] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会批准且总额不超过股本10% [9] 重大事项决策机制 - 增加注册资本需经股东会决议 方式包括向特定对象发行股份 公积金转增股本等 [9] - 公司回购股份需符合法定情形 包括减资 股权激励 维护公司价值等 [10][11] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会批准 [21] - 购买出售重大资产超过总资产30%的事项需股东会审议 [20] 信息披露与合规管理 - 公司要求董事会 高级管理人员对定期报告签署书面确认意见 保证信息真实准确 [49] - 股东会决议需及时公告 内容包括表决结果 出席会议股东比例等 [45] - 公司建立全面风险管理制度 合规管理制度及总法律顾问制度 [54][55] - 独立董事需对关联交易 变更承诺等事项发表独立意见 [63]