公司基本信息 - 公司注册名称为广州金域医学检验集团股份有限公司 英文名称为Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd [2] - 公司成立于广东省广州市 注册地址为广东省广州市国际生物岛螺旋三路10号 邮政编码510000 [3] - 公司注册资本为人民币46,325.8275万元 总股本为46,325.8275万股 均为普通股 [3][5] - 公司于2017年9月8日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股6,868万股 [2] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 法定代表人辞任需在30日内确定新任人选 [3] - 董事会由9名董事组成 其中包含3名独立董事 [58] - 公司设立中国共产党组织 党委发挥领导核心和政治核心作用 [4] - 股东会为公司最高权力机构 董事会行使经营决策权 [20][58] 股份结构 - 公司由12名发起人共同发起设立 初始股本19,000万股 系由2015年3月31日经审计净资产32,355.34万元按1:0.587229比例折合形成 [5] - 主要发起人包括国开博裕一期、国创开元股权投资基金等机构投资者 [5] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会决议且累计总额不得超过股本总额10% [5][6] 经营范围 - 主营业务类别为商务服务业 核心业务涵盖医学检验、生物技术开发、信息技术咨询服务等领域 [4] - 具体经营包括投资咨询、生物技术转让、环境保护监测、食品检测服务等20余项业务 [4][5] - 经营宗旨是成为中国最优秀的第三方检测机构 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、提案权等权利 连续180日单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿 [13][14] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [18] - 董事、高管及持股5%以上股东禁止进行6个月内短线交易 [9] 重大事项决策机制 - 对外担保需经董事会或股东会审议 为资产负债率超70%对象担保必须经股东会批准 [21] - 交易金额超净资产50%且绝对值超5,000万元需提交股东会审议 [24] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上需经股东会批准 [26] 会议召开规则 - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知 [32] - 股东会可采用现场与网络投票相结合方式 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [33] - 选举董事时实行累积投票制 单一股东持股比例达30%时必须采用该制度 [45]