董事会决议概况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月19日召开 全体8名董事出席并表决 会议合法有效 [1] 简易程序定增资格 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票的法定条件 依据包括《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法规 [1] 发行方案核心条款 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% 授权期限至2025年年度股东大会召开之日止 [2] - 采用简易程序向特定对象发行 中国证监会注册后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象不超过35名特定投资者 包括各类合规机构投资者及自然人 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 定价基准日为发行期首日 [4] - 最终发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前总股本的30% [5] - 募集资金总额不超过12,938万元 不超过最近一年末净资产的20% [5][6] - 发行股份限售期为6个月 自发行结束之日起计算 [6] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于特定项目 项目总投资额16,376.68万元 拟使用募集资金12,938.00万元 [7] - 允许以自有或自筹资金先行投入 募集资金到位后予以置换 [8] 相关配套议案 - 审议通过发行股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告 [8][9] - 通过无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 [9] - 通过摊薄即期回报及填补回报措施议案 需提交股东大会审议 [9][10] - 通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 需提交股东大会审议 [10][11] - 修订《募集资金使用管理制度》 需提交股东大会审议 [11] 发行后安排 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享 [8] - 发行股票将在上海证券交易所主板上市交易 [8]