董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月22日9:00召开 采用现场与通讯表决相结合方式 [1] - 会议通知于2025年8月6日通过邮件送达 实际参会董事7人 符合公司法与公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1][2] - 半年度报告公允反映公司2025年上半年财务状况、经营成果及现金流量状况 [1] 募集资金管理情况 - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合上市公司监管规则及科创板自律监管指引要求 实行专户存储与专项使用 [2] 公司治理结构变更 - 董事会全票通过取消监事会及修订公司章程议案 监事会职权将由董事会审计委员会承接 [3] - 该议案依据2024年7月实施的新公司法及2025年3月更新的上市公司章程指引制定 [3] 治理制度修订 - 董事会全票通过修订及制定公司治理制度议案 涉及股东会议事规则等8项制度 [4] - 修订后的制度包括对外投资管理、关联交易、募集资金管理等 需提交股东会审议 [4] 提质增效行动方案 - 董事会全票通过2024年度"提质增效重回报"行动评估报告及2025年度行动方案 [5] - 具体方案内容已通过上海证券交易所网站披露 [5] 董事及高管责任保险 - 董事会全票通过为董事及高级管理人员投保责任保险议案 旨在完善风险管理体系 [6] - 投保事宜将提请股东会授权管理层办理 包括确定保险条款及续保等具体事项 [6] 临时股东会安排 - 董事会全票决定于2025年9月17日上午10时召开第二次临时股东会 [7] - 股东会将审议取消监事会、修订公司章程及治理制度等需股东批准事项 [7]