董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，由董事长王丽卿主持[1] - 会议通知于2025年8月19日以书面及电子邮件形式发出，符合《公司法》及公司章程规定[1] 公司章程及治理制度修订 - 董事会同意修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以完善公司治理[1] - 拟修订及制定部分公司内部治理制度，包括12项子议案均获全票通过[2] - 修订后的章程及制度需提交股东会审议，部分条款需在H股发行上市后生效[24][25] H股发行上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，以推进国际化战略及提升品牌竞争力[3] - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售选择权行使前），并授予不超过15%的超额配售选择权[6] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售，定价采用市场化机制根据簿记结果确定[5][6] - 募集资金拟用于门店网络拓展、产品开发、供应链升级及潜在收购等用途[9] 监管审批与授权安排 - 发行需获中国证监会备案及香港联交所、香港证监会核准[4][9] - 董事会提请股东会授权董事会及授权人士全权处理发行相关事项，授权期限为股东会决议通过后24个月[12][20] - 确定王丽卿、蔡冬娜为董事会授权人士，可转授权处理发行上市具体事务[21] 财务及审计安排 - 发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享，富睿玛泽会计师事务所获聘为发行上市审计机构[22][28] - 公司拟购买董事及高级管理人员责任保险（含招股说明书责任保险）[28] 公司架构调整 - 发行完成后公司将转为境外募集股份有限公司，成为深交所与港交所两地上市公众公司[9] - 拟根据香港《公司条例》注册为非香港公司，并在香港设立主要营业地址[29] - 执行董事确定为王丽卿、王泽宁、李博，独立非执行董事包括林丽叶（首席）、蔡清良、赵景文[27] 股东会安排 - 公司拟于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东会审议上述议案[30][31]