董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年8月22日召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由朱坤华主持 [1] - 监事及高级管理人员列席会议 符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 认定报告真实准确完整反映公司财务状况和经营情况 [1] - 董事、监事及高级管理人员均出具书面确认意见 [1] 募集资金管理 - 董事会全票通过募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认募集资金管理符合法律法规要求 [2] - 未发现资金挪用或损害股东利益的情形 [2] 资产减值处理 - 董事会全票通过计提资产减值准备议案 [2] - 计提行为符合企业会计准则及公司会计政策 [2] - 减值后财务报表能更公允反映财务状况和资产价值 [2] 议案表决结果 - 三项议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度报告议案经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [2]