监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年8月21日以现场方式召开 会议通知于2025年8月11日通过通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张斌主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告公允反映公司半年度财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告编制过程中涉密部门和机构履行保密义务 无违反保密规定行为 [1] - 报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等内部管理制度要求 [1] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告》 认为募集资金管理符合《上市公司募集资金监管规则》等法规 [2] - 募集资金实际使用合法合规 不存在违规使用行为 [2] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 拟取消监事会并将职权移交董事会审计委员会 [2] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规结合公司治理实际需求进行结构调整 [2] 管理制度修订 - 监事会审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 拟修订部分管理制度并新增部分制度 [3] - 制度修订依据包括《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号》及《公司章程》 部分制度需提交股东大会审议 [3] - 相关制度全文已披露于上海证券交易所网站 [3]