公司治理结构调整 - 取消监事会设置 相应职权由董事会审计委员会行使 [3] - 废止《公司监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 修订《公司章程》及相关公司治理制度条款 [4][5] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月8日14:00召开 会期半天 [1][2] - 采用现场会议与网络投票相结合方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统平台进行 投票时间为9月8日9:15-15:00 [2] - 现场会议地点设在江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室 [2] 股东回报规划 - 制定2025-2027年股东回报规划 [5] - 规划依据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》2025年修订版 [5] - 细化公司章程中利润分配政策条款 [5] 董事会换届选举 - 第五届董事会任期届满 [6][9] - 提名王蔚、Vage Oganesian、张斌为第六届董事会董事候选人 [7] - 提名刘海燕、王正根、王义乾为第六届董事会独立董事候选人 [9][10] 董事候选人背景 - 王蔚现任公司董事长兼总经理 拥有20年半导体行业经验 曾任职Camtek Ltd大中国区总经理 [7] - Vage Oganesian曾任Shellcase Ltd副总经理 拥有31年半导体技术研发经验 [8] - 张斌现任元禾控股副总裁 主管集成电路产业投资 拥有10年科技投资管理经验 [9] - 刘海燕任苏州大学商学院副教授 专注财务会计与税法研究 拥有38年教学经验 [10] - 王正根曾任深圳市迈为科技有限公司总经理 拥有15年科技企业管理经验 [10] - 王义乾任苏州大学副教授 专注流体力学研究 拥有5年学术研究经验 [10]